Temario
- Qué es un beneficiario controlador
- ¿Quiénes están obligados?
- Fundamentos legales
- ¿Cómo determinar quién es el beneficiario controlador?
- Obligaciones de personas morales respecto a estos beneficiarios
- Información requerida para formalizar su función
- Validación de información
- Reglas misceláneas aplicables
- Consecuencias Fiscales, Penales, Mercantiles y de PLD